IBAN üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni tebliğe göre, bankalar artık belirli tutar aralıklarında açıklama ve belge talep edecek.
YENİ KURALLAR
Yeni kurallar şu şekilde uygulanacak:
- 200 bin TL – 2 milyon TL: İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.
- 2 milyon TL – 20 milyon TL: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
- 20 milyon TL ve üzeri: Beyan formu detaylandırılacak ve açıklamalar belgeyle desteklenecek.
Bankalar, işlem tutarına göre uygun beyan seçeneklerini sunacak. Ayrıca, “bireysel ödeme” gibi genel açıklamalar için en az 20 karakter şartı getiriliyor.
