İstanbul merkezli yürütülen büyük çaplı bir soruşturma kapsamında, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hareketlerinin teknik incelemesi sonucu, organize suç ağının ulaştığı finansal boyut gözler önüne serildi.
Ticari Faaliyetlerle Uyumsuz 30 Milyar TL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüpheli şirketlerin hesaplarında dönen paranın beyan ettikleri ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmadığı saptandı. Yapılan derinlemesine mali analizler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı devasa bir ağ deşifre edildi. Toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar Türk Lirası bulduğu belirlendi.
32 Şirket ve Milyonlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Suçtan elde edilen gelirlerin nakledilmesi ve gizlenmesi amacıyla kullanılan şirketlere yönelik adli makamlarca koruma tedbirleri uygulandı. Yoğun para transferlerinin merkezinde yer alan 32 şirkete el konulurken, suç organizasyonuna ait çok sayıda lüks varlık da adli takibe takıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 32 şirket, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araç için el koyma kararı uygulandı.
Eş Zamanlı Baskınlarla 37 Gözaltı
Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli; Kocaeli, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli ve Tokat illerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde yasa dışı bahis ve kara para transferi zincirinde aktif rol oynadığı tespit edilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.